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湖北警方破獲兩特大傳銷案:涉案7億元 會員三百萬

道道網訊 隨著主要犯罪嫌疑人倪某在廈門落網,湖北蘄春警方歷時三年,成功破獲了兩起涉及全國29個省市自治區的特大傳銷案。兩案涉案資金高達7億元,會員人數達300萬之眾。

倪某(中)在廈門落網。本文圖片 楚天都市報


  巨額獎金為誘餌
  據警方日前披露,2017年6月,蘄春縣公安局收到該縣工商行政管理局轉交的案件線索,稱在蘄春縣漕河鎮齊昌大道嘉聯大廈有人涉嫌傳銷活動。蘄春縣公安局經偵大隊辦案民警立即展開調查,化裝進入傳銷聚會現場。
  辦案民警龔偉告訴記者,當天的聚會排場之盛大奢華是蘄春這個小縣城歷史上罕見的,聚會成員來自全國20多個省市的幾十家分公司,豪車多,穿名牌服裝的多,打扮入時的美女也多。
  聚會由黑龍江省嘉聯科技有限公司發起,該公司以會員制網絡購物平臺概念打造了一個名為“匯品都”的網絡購物商城,會員通過微信轉賬繳納200元會費后,就可在商城購物時享受折扣。 公司看上去跟其他網絡購物平臺沒什么兩樣,但辦案民警深入調查后發現,購物商城實際只是個“幌子”。

  公司在蘄春縣租下一家賓館,并將原賓館招牌換成“嘉聯大廈”,每天組織大量人員做活動推廣,以可觀工資、巨額獎金為誘餌,一旦成為會員,就會積極發展下線,或者多次繳納會費,以此來提升自己的層級,層級越高回報越大。這明顯是傳銷!

  辦案民警立刻向上級公安部門發出協查申請,并派人到北京調取該公司總部服務器數據。不查不知道,一查嚇一跳:嘉聯公司在全國29個省市都設立了分公司,全國會員總數達250余萬人,會員層數已達302層,涉案總金額3.2億元。

  2017年7月全國多地警方同時收網,抓獲涉案人員60余人,并查扣大量涉案資金。

匯品都的層級


  主犯王某只有小學文化
  2018年12月,“匯品都”案主犯王某(黑龍江省齊齊哈爾籍)、趙某(黑龍江省哈爾濱籍)被蘄春縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑9年和8年6個月。辦案民警龔偉說,主犯王某只有小學文化程度。
  王某自認為有“領袖氣質”,其實他最大的特點就是會忽悠,編起故事來一套又一套。龔偉介紹,王某此前曾經開過一家公司,因經營不善破產。后來,迷信的他跑到香港,找了一名“算命大師”,大師幫他改了名字。回到內地后,他就設計出這樣一家靠發展會員非法傳銷的公司。
  之后,王某遇到此案另一名主犯趙某,公司便貼上了“互聯網+”的招牌。 趙某畢業于哈爾濱工業大學,自己開了家公司,主業是賣POS機。王某先用三寸不爛之舌將趙某拉下了水,然后讓趙某用了很多高科技手段包裝改造公司,幫助公司經營發展,比如使用微信、微博、QQ等工具,甚至利用抖音視頻營銷。 公司打著高科技的幌子,此后不斷有人上當受騙,高居302層的王某收入呈幾何級倍數增長,短短幾個月他的個人賬戶就增加了數千萬元收入,半年里他先后換了奔馳、寶馬等三輛豪車,還找了情人,并將情人及情人的兒子發展成下線。

  另一起大案被牽出

  在辦“匯品都”傳銷案時,蘄春縣公安局經偵大隊民警發現,多名受害人同時還在一個名為“鏈城億購”無人超市的項目中注冊了會員,這個“鏈城億購”無人超市也涉嫌傳銷。

  “鏈城億購”無人超市的項目是四川鏈城科技有限公司經營的,這家公司的套路與嘉聯科技大同小異,都是以高額回報來吸引會員進行注冊投資,一旦加入就不得不追加投資或發展下線,發財的都是處于“食物鏈”頂端的人,一般會員最終都是竹籃打水一場空。
  不同于嘉聯科技僅僅只在線下發展會員,這家公司手筆更大,偽裝性更強。為吸引會員,他們請來許多國內名人和外國人為其站臺,在成都這樣的大城市多次包場搞活動,并拍攝了氣勢宏大的視頻短片。

  主犯之一的薛某還利用所學的網絡營銷技能,依托網絡搜索引擎和網頁彈窗廣告進行推廣,把自己打造成粉絲眾多的網紅,不明真相的人在百度中只要鍵入“無人超市”,就會跳出他的網頁和他精心設計的視頻,一掃網頁中的二維碼就會自動成為他的下線,手段十分詭秘。 薛某僅用半年時間就打到了最高層,4個月就分紅4000余萬元。


  戶外達人誤信傳銷淪為罪犯
  蘄春籍犯罪嫌疑人王某是通過網絡獲知四川鏈城科技有限公司的,還與朋友一起去四川進行了實地考察。他們被利欲蒙蔽了雙眼,急不可耐地投入其中,回到蘄春,隨即充當這家公司在蘄春的代理人。
  截至案發,王某等三人在蘄春發展會員5層,會員人數74人(單),涉案金額540萬余元。
  辦案民警龔偉說起王某,頗帶惋惜。王某是個騎行愛好者,在漕河鎮經營了一家自行車店,經常組織些騎行活動,曾經獨自一人歷時7天從深圳騎行回蘄春,還多次在全國性的山地自行車比賽中獲獎,在黃岡戶外運動圈頗有名氣。

  王某還是當地某救援隊隊長助理,曾多次參加搶險救援活動。王某就因為誤信傳銷,如今不僅負債累累,賣掉了自行車店,還身陷囹圄。蘄春縣公安局經濟偵查大隊經過一年多的偵查,抓獲犯罪嫌疑人10余名,一舉將這個特大傳銷團伙搗毀,查明“鏈城億購”涉案金額竟高達4億多元,會員人數達50萬之眾。2019年,“鏈城億購”特大傳銷案10多名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪,分別被蘄春縣人民法院判處有期徒刑五年至兩年不等,王某獲刑兩年。

  從上面兩起案件不難看出,傳銷團伙使用的招數大同小異。
  “大肆鼓吹--拉人頭--短期分紅--套牢人群--擴大規模--崩盤--頭目失聯”的死循環。傳銷組織者騙取資金購買高檔汽車、名牌服裝等行頭包裝自己,然后通過編造謊言,讓不少急于求富的人萌生幻想,像打了雞血一樣地拼命發展下線。
  警方正告:大家一定認清傳銷活動的面目不要相信一夜暴富這樣天上掉餡餅的事。


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